По инн о фирме

Содержание
  1. Проверка ИНН
  2. Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах
  3. Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?
  4. Кто занимается проверкой контрагентов?
  5. Для чего нужно проводить проверку контрагента?
  6. Что именно изучается при проверке контрагента?
  7. Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?
  8. Проверка организации и контрагента по ИНН на сайте налоговой службы бесплатно
  9. Особенности назначения ИНН налоговой службой
  10. Как проверить организацию по ИНН без помощи интернета?
  11. Как проверить организацию онлайн?
  12. Проверка на сайте ФНС осуществляется следующим образом:
  13. Как проверить компанию бесплатно
  14. Проверка деятельности и задолженности по налогам организации по ИНН
  15. Когда нужен акт сверки, то рекомендуется придерживаться следующей процедуры
  16. Проверить контрагента по ИНН – Онлайн сервисы в одном месте
  17. Платная проверка – сервис “контур фокус”
  18. Бесплатная проверка – “открытые сервисы”
  19. Проверка партнёра на официальном портале ФНС России
  20. Реестр неблагонадёжных поставщиков
  21. Картотека арбитражных решений
  22. Банк исполнительных производств
  23. Реестр действующих лицензий
  24. Проверка паспорта на действительность
  25. Государственные контракты
  26. Реестр проверок
  27. Сайт предполагаемого партнёра
  28. Контрольные вопросы
  29. Интерпретация полученной информации
  30. Преимущества сервиса
  31. Сравнение финансового состояния фирмы
  32. Что нужно для теста конкретной фирмы?
  33. Можно ли сравнить финансовое состояние фирмы с другой фирмой-конкурентом?
  34. Какие фирмы можно тестировать и сколько это стоит?
  35. Какое сейчас финансовое положение российских предприятий в целом?
  36. Можно ли использовать результаты анализа для официальных целей, в суде?
  37. Справочник отраслевых финансовых показателей
  38. Интеграция Теста фирм в собственные информационные системы
  39. Как проверить контрагента и себя на сайте налоговой
  40. Кто обязан этим заниматься
  41. Зачем проверять
  42. Что рекомендуется
  43. Как принято в деловом обороте
  44. Общедоступные источники информации
  45. Какие организационные меры принять для защиты от недобросовестных контрагентов

Проверка ИНН

По инн о фирме
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, читается как “иэнэн”) — это специальный цифровой код, который выдается физическим и юридическим лицам в целях упорядочения и контроля уплаты налогов.

ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

Юридическое лицо получает ИНН в налоговом органе по месту регистрации лица одновременно с другими регистрационными документами.
1) одновременно с присвоением им статуса ИП и выдачей свидетельства о регистрации в качестве ИП;
2) в любое время до регистрации в качестве ИП (в этом случае при регистрации заново получать ИНН не нужно). Не имея ИНН, физическое лицо не сможет получить статус ИП.

Юридические лица и физические лица со статусом индивидуального предпринимателя при заключении каких-либо договоров обязаны указывать в реквизитах свой ИНН.

ИНН должен располагаться на печатях (для ИП — если есть печать). Физическое лицо может получить ИНН в налоговом органе по месту жительства.
В настоящее время получение физическими лицами ИНН является добровольным. Исключение: ИНН обязателен для физического лица при назначении его на должность государственного служащего. На практике при трудоустройстве на другие должности зачастую просят предъявить ИНН вместе с другими документами. Такое требование не может являться обязательным, так как не отражено в Трудовом Кодексе РФ. Любой желающий на нашем сайте может бесплатно проверить корректность ИНН контрагента — юридического лица или физического лица со статусом ИП, а также факт внесения записи о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ. Зная ИНН и название организации, можно получить выписку из ЕГРЮЛ для проверки:

  1. достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
  2. факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
  3. достоверности юридического адреса контрагента;
  4. фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.

Физическое лицо может через интернет узнать свой ИНН, а зная ИНН — сумму задолженности по налогам и сборам. Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности. Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

Основную информацию о проведении проверки контрагента по ИНН будет рационально представить в форме вопросов и ответов, чтобы достичь высокой степени понимания необходимости этой процедуры и особенностей её осуществления.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Проверка контрагента по идентификационному номеру включает в себя поиск информации о нём и её дальнейший анализ, направленный на определение добросовестности/недобросовестности потенциального партнёра.

Кто занимается проверкой контрагентов?

В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды.

Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса.

Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс.

При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

В зависимости от специфики деятельности контрагента при его проверке могут понадобиться карточка предприятия, различные лицензии, выписки из штатного расписания, справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заключения аудиторских проверок и т. д.

Получить всю доступную информацию о контрагенте по его ИНН можно на нашем сайте, заполнив форму, расположенную в начале текущей страницы.

Источник: https://www.egrul.ru/inn.html

Проверка организации и контрагента по ИНН на сайте налоговой службы бесплатно

По инн о фирме

Бывает так, что нужно получить конкретную информацию об определенной фирме или организации, а так же о сфере её  деятельности. Обычно ИНН помогает получить необходимую информацию об организации. Как это сделать быстро, не  прилагая больших усилий? Обязательно ли нужен интернет для достижения этой цели? Итак, обсудим все по порядку.

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, который выдается в налоговой службе, когда гражданин  становится  трудоспособным. Цель выдачи таких номеров налогоплательщикам, состоит в идентификации при  отслеживании уплаты налогов всех граждан. Свидетельство ИНН служит официальным документом, содержащим  основную персональную информацию гражданина.

Дорогой читатель! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону.

Это быстро и бесплатно!

Особенности назначения ИНН налоговой службой

  • ИНН индивидуальному предпринимателю присваивается во время регистрации физическим лицом своей  предпринимательской  деятельности в том случае, если этот гражданин еще не имеет ИНН. Для физического лица этот  код представляет собой набор  двенадцати цифр. Первые четыре цифры – отображение места выдачи кода.  Следующие  шесть цифр являются номером учетной налоговой записи. Оставшиеся две – контрольные или проверочные цифры,  которые применяются для удобства обработки данных налогоплательщиков. Если человек  отказывается от присвоения ИНН, то в налоговой службе будут применять сами персональные данные.
  • ИНН, который выдается юридическим лицам, состоит из десяти цифр. Первые четыре цифры кода также указывают на место регистрации. Затем следуют пять цифр или номер налоговой записи юридического лица в разделе ОГРН (основной государственный регистрационный номер). Последняя цифра является контрольной и с её помощью можно уточнить правильность записи. Юридические лица не могут отказаться от назначения ИНН, поскольку таким образом усложнится налоговая отчетность.

Как проверить организацию по ИНН без помощи интернета?

Несмотря на то, что налоговая служба владеет этими данными, без помощи интернета проблематично получить исчерпывающую информацию об организации по ее ИНН. Поэтому, намного проще получить эту информацию с помощью глобальной сети.

Для того, чтобы проверить организацию, необходимо обратиться в налоговую службу. Для этого делается письменный запрос, в котором содержится просьба о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) о конкретной организации.

Общеизвестно, что эта информация является доступной, к тому же, ответ можно получить в течение шести рабочих дней.

Как проверить организацию онлайн?

Чтобы проверить подлинность организации, надежность фирмы, с которой собираетесь сотрудничать, применяются три основных способа проверки. Проверка по названию организации. Самое простое решение – вбить в поисковой системе наименование организации.

Именно в интернете большинство фирм стараются засветиться, поэтому получить интересующую вас информацию будет не сложно. На сайте можно увидеть адрес фирмы, ее ИНН и другие подробности.
Сайт налоговой службы http://www.nalog.ru/. Поможет по названию существующей организации получить подлинные данные о ней.

Полная информация об организациях и юридических лицах: spark.interfax.ru/Front/index.aspx

Чтобы проверить номер лицензии компании зачастую используются следующие сервисы:

Было бы полезно уточнить информацию о юридическом лице в органах, которые выдали эту лицензию. То есть, другими словами, проверить компанию по ИНН. Поскольку любая организация в процессе открытия должна быть зарегистрирована в налоговых органах, то для ее проверки используется ИНН, выданный в налоговой.
Вот некоторые из сайтов в помощь:

Применение проверки по ОГРН (основной государственный регистрационный номер). Этот числовой код состоит из тринадцати цифр, каждая их которых имеет свое значение. С помощью глобальной сети по конкретному ОГРН можно проверить практически любую организацию.
В этом помогут следующие сайты:

  • nalog.ru (сайт федеральной налоговой службы);
  • ru (услуга проверки компаний доступна лишь подписчикам).

Указанные выше сайты помогают не только проверить существование фирмы, но и узнать некоторые полезные подробности о ней. К примеру, можно получить информацию о:

  • о том, кто является главным в необходимой вам организации;
  • о дате ее основания;
  • об учредителях;
  • о ее месторасположении;
  • о количестве филиалов;
  • данные о физическом и юридическом адресах;
  • можно узнать менялся ли адрес организации;
  • данные об изменении владельца компании;
  • имеет ли фирма долги по уплате налогов и другие финансовые обязательства.

Такая информация поможет сформировать объективное мнение о той или иной компании, откроет или закроет доверие к ней, а также, даст возможность сделать выводы о перспективах сотрудничества с этой организацией.

Проверка на сайте ФНС осуществляется следующим образом:

  1. открываем сайт http://www.nalog.

    ru/;

  2. выбираем в правой стороне «Электронные сервисы»;
  3. выбираем подраздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»;
  4. далее выбираем, или отмечаем в критериях поиска что это юридическое лицо;
  5. указываем по чем искать: по ИНН и ОГРН или по названию организации (юридического лица) и вводим соответствующую информацию;
  6. вводим капчу;
  7. нажимаем кнопку «Найти», после чего отобразится детальная информация о нужной вам фирме.

Как проверить компанию бесплатно

Получить подробные данные об интересующей вас организации, можно по ссылке http://egrul-base.ru/biznes-spraa-proverka-kontragenta.htm, который является базой данных ЕГРЮЛ.

На этом сайте можно узнать многое о деятельности предприятия, если с ним планируется  сотрудничество, или, если у вас появились другие предпосылки для проверки определенной фирмы. Другими словами, этот сервис помогает проверить надежность так называемого контрагента.

На сайте в чистых полях необходимо ввести само название компании, ее ИНН и / или ОГРН и осуществить проверку.

Все перечисленные выше сайты и сервисы, включая сайт федеральной налоговой службы, дают возможность бесплатно получить данные о той или иной фирме. Также стоит учесть, что никто не может скрыть детальную информацию о своей компании или ее подразделении, все это является доступным для пользователей интернета, да и законодательство РФ не ограничивает доступ к подобного рода информации.

  • Полное название и форму организационного устройства (например АО или ООО);
  • Данные о регистрации юридического адреса компании;
  • ИНН и ОГРН;
  • КПП;
  • Дату осуществления регистрации;
  • В случае поиска организации по ИНН после прекращения её деятельности, а так же дату завершения работы.
  • Детальная информация в качестве краткой выписки из ЕГРЮЛ доступна для загрузки (данные об учредителях, об уплате налогов, о счетах, о руководителях организации и других тонкостях)

Проверка деятельности и задолженности по налогам организации по ИНН

Узнать о задолженности на сайте ФНС по ИНН для юридических лиц так же просто, как и для физических.

Поиск производится в пункте «Электронные сервисы» а именно в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Далее нужно обозначить что ищем юрлицо, и вводим наименование организации или ее ИНН, как об этом писалось выше. Так можно получить информацию о задолженности организации по уплате налогов.

В некоторых случаях понадобится прийти в налоговую службу и свериться, поскольку иногда собственные данные о налогах могут расходиться с теми, которые имеет ФНС.

Также стоит учитывать, что, хотя федеральные данные обозначены высшим приоритетом, платятся налоги все-таки в местную налоговую. Чаще всего при сверке выясняется, что задолженность возникла не у самой компании, а у одного из ее филиалов.

Если распечатать сводку из онлайна, то можно будет разобраться и понять, что речь идет о юрлице и инспекторе налоговой службы.

Итак, необходимо оформить доверенность на гендиректора или главного бухгалтера, чтобы в налоговой службе приняли заявление. Затем нужно понять, что именно нужно: акт сверки или выписка из лицевого счета.

Когда нужен акт сверки, то рекомендуется придерживаться следующей процедуры

  • Предоставить (отправить) начальнику налоговой службы письмо, написанное на фирменном бланке или с печатью, которое будет содержать просьбу о подготовке акта сверки к определенному времени, или же написать сроки его составления вместе со своими координатами для связи. В этом письме обязательно нужна подпись гендиректора или главного бухгалтера. Пусть это будет срочное письмо, которое отдается секретарю сразу, без соблюдения каких-то формальностей.
  • В письме стоит указать форму ответа, то есть в письменном виде или по телефону. Известно, что по телефону это происходит быстрее. Но, если нужен именно документ, или если время не поджимает, конечно лучше потребовать письменный ответ.
  • По истечении положенного срока необходимо явиться в налоговую службу самому, или послать доверенное лицо для получения желанного акта сверки.

Примерно так можно получить информацию о налоговых задолженностях.

Итак, когда возникает необходимость в получении точной и достоверной информации об определенной организации или фирме, об уплате ею налогов, о ее учредителях, юридическом адресе и других подробностях, то проще всего для этого использовать сайт ФНС, который позволяет проверить и уточнить данные о любой организации бесплатно. Стоит внимательно оценивать информацию о контрагентах. Также существуют онлайн- сервисы, которые упрощают эту задачу. Ну и в некоторых случаях, всё же не обойтись без самостоятельного посещения налоговой и без сверки данных об уплате налогов. Хорошо, что интернет во многом упрощает и ускоряет такие задачи.

Источник: https://corphero.ru/ip/nalogi/proveryaem-deyatelnost-organizacii-po-inn.html

Проверить контрагента по ИНН – Онлайн сервисы в одном месте

По инн о фирме

В соответствии с информационным письмом Налоговой службы РФ процесс поиска и подтверждения благонадёжности контрагента состоит из трёх шагов.

Применение общедоступных информационных сервисов, выписка из ЕГРЮЛ с информацией о предполагаемом партнёре, выписка ЕГРН.

Помимо этого, стоит ознакомиться с определённой документацией. Каждый из этих пунктов имеет свои нюансы, и у начинающих предпринимателей могут возникнуть известные затруднения.

В реальности поиск контрагента – это непростой процесс, так как зачастую бывает трудно выбрать подходящие инструменты для проверки благонадёжности партнёра.

Как правило, та или иная компания в процессе своей деятельности вырабатывает собственные критерии и правила проверки контрагентов и придерживается этой собственной стратегии.

Проверка контрагента обязательно должна базироваться на трёх главных пунктах: благонадёжности, оценке и понимании информации.

Благонадёжность представляет собой характер намерений того или иного юридического лица в отношении федеральных, муниципальных или коммерческих партнёров. Грамотная оценка позволяет выявить критерии достоверности информации о компании. Дифференциация знания позволяет понять, каким данным из общего информационного потока стоит доверять.

 
Проверить контрагента – значит обезопасить собственную компанию от возможных рисков и позволить себе стабильно планировать дальнейшую деятельность. При этом процесс проверки – это не одномоментная деятельность, а комплексная и планомерная работа. Проверенные контрагенты в большинстве случаев соблюдают все договорённости, и руководство компании не ждёт никаких неожиданностей.

Основными негативными последствиями плохой проверки контрагента и сотрудничества с неблагонадёжным партнёром являются, например, срывы сроков доставки тех или иных грузов, поставка товаров низкого качества. Для предотвращения таких нежелательных последствий у представителя компании необходимо потребовать для ознакомления следующие документы:

  • Копия документа о регистрации юридического лица.
  • Копия устава компании.
  • Копия документа о нахождении на учёте в ФНС России.
  • Бухгалтерская отчётность за последний окончившийся год.
  • Копия документа, удостоверяющего личность главы компании.

Платная проверка – сервис “контур фокус”

Здесь Вы можете посмотреть подробную таблицу сравнения сервисов проверки контрагентов.
 

Бесплатная проверка – “открытые сервисы”

 
Практически все основные параметры проверки контрагента можно найти в открытых источниках информации. Единственный минус такой проверки, на сбор и анализ информации потребуется довольно продолжительное время.

Проверка партнёра на официальном портале ФНС России

Проверка контрагента по ИНН

Официальный сайт Налоговой службы Российской Федерации предоставляет несколько полезных сервисов, которые работают в режиме онлайн и позволяют получить определённую информацию о потенциальном партнёре. Доступна проверка ИНН, сам факт регистрации юридического лица, регион его деятельности, сфера работы и ряд другой информации.

Данные сгруппированы по разделам, все они доступны по адресу nalog.ru. Пользователям портала также доступна информация о запрещении деятельности для той или иной организации. Для получения таких сведений достаточно просто ввести ИНН организации. В настоящее время тестируется новый сервис, который позволит выявлять компании, созданные для мошеннических целей.

Конечно, львиная доля информации налогового и иного характера, касающегося деятельности компании, не находится в открытом доступе. Тем не менее перечень данных, доступных для ознакомления, постоянно расширяется.

В последнее время на официальном сайте налоговой службы стало доступно много новой информации о деятельности любой организации. Появилась возможность оценить финансовый баланс компании за прошедший год. Также стала доступна усреднённая численность работников организации.

Можно уточнить информацию о внесённых налоговых платежах и имеющихся просроченных задолженностях. Всю информацию можно получить бесплатно онлайн.

Реестр неблагонадёжных поставщиков

Федеральная антимонопольная служба составила Единый федеральный реестр неблагонадёжных поставщиков. Данная информация круглосуточно доступна в сети в любой момент.

Картотека арбитражных решений

Картотека арбитражных дел

На данный момент в картотеке находится свыше 15 миллионов арбитражных дел. Простая форма для поиска позволяет в рекордно короткий срок получить всю имеющуюся на компанию информацию из данной картотеки. При этом информационная карточка, которая появляется после обработки поискового запроса, содержит информацию о субъектах дела, самом процессе и его итогах.

Банк исполнительных производств

Информация о задолженностях

Интерактивный сервис Федеральной службы судебных приставов позволяет получить информацию об имеющихся задолженностях контрагента, которые были подтверждены в суде. Доступна сумма задолженности, ёё причина и степень погашения.

Единый федеральный реестр позволяет ознакомиться с важными фактами деятельности компании, в том числе с её взаимоотношениями с другими участниками рынка. Для поиска проверяемого контрагента необходимо заполнить достаточно простую поисковую форму. Поиск можно производить по контактным данным, индивидуальному номеру налогоплательщика и т. д.

Реестр действующих лицензий

Если предполагаемый партнёр занимается лицензируемым видом работ, то нелишним будет проверить действительность лицензии компании на осуществление профильного вида деятельности. Это тоже можно сделать в режиме онлайн.

Департамент природопользования располагает информацией о лицензировании деятельности, связанной с обращением опасных отходов. Надзорная организация в сфере связи лицензирует организации, занимающиеся передачей и распространением информации. Другими сферами также занимаются соответствующие ведомства. Сделать запрос можно на их официальных порталах.

Проверка паспорта на действительность

База данных Министерства внутренних дел России всегда актуальна, так как происходит её постоянное обновление. Этот информационный ресурс позволяет произвести проверку паспорта руководителя , потенциального контрагента или индивидуального предпринимателя, с которым предполагается сотрудничать.

Недействительность документа, удостоверяющего личность, может говорить о высоком риске мошеннических действий со стороны контрагента. С таким партнёром лучше не иметь каких-либо деловых контактов.

Государственные контракты

Государственные контракты

Если потенциальный партнёр регулярно заключает с государственными органами контракты на поставку товаров или оказание услуг, то такого контрагента можно считать благонадёжным. – С ним можно сотрудничать.

Реестр проверок

На официальном портале Генеральной прокуратуры России proverki.gov.ru всегда можно найти актуальную информацию об уже состоявшихся и планируемых официальных проверках любой организации. Простая поисковая форма позволяет быстро получить необходимую информацию.

Сайт предполагаемого партнёра

Стоит обязательно посмотреть официальный сайт компании и её страницы в социальных сетях, если таковые имеются. Внешний вид сайта, его доступность могут многое сказать об организации.

Обратите внимание на портфолио контрагента, многие компании размещают на своих сайтах информацию о сотрудничестве с известными брендами. Эту информацию также стоит проверить. Большое значение имеют реальные отзывы.

Если слишком много негативных отзывов, то от сотрудничества с такой организацией лучше отказаться.

Контрольные вопросы

Федеральная налоговая служба России рекомендует задать себе несколько простых вопросов, которые помогут оценить степень целесообразности сотрудничества с той или иной организацией. Вот эти вопросы:

  • Какого характера взаимоотношения объединяют вас и руководителя компании?
  • Знакомы ли вы с сотрудниками организации?
  • Имеется ли опыт делового взаимодействия с данным контрагентом?
  • Что было предпринято для проверки благонадёжности контрагента?

Интерпретация полученной информации

Специалисты компании «Контур Фокус» советуют делить информацию, полученную о контрагенте, на несколько групп. Во-первых, это объёмы деятельности организации на данный момент.

Во-вторых, это существующие спорные моменты. И, в заключение, необходимо провести тщательный анализ возможных рисков.

Стоит отметить, что финансовый вектор организации указывает на происходящее – рост либо стагнация.

Анализируя вышесказанное, становится понятно, что проверка благонадёжности потенциального партнёра  – дело трудоёмкое и достаточно сложное, особенно для начинающего предпринимателя.

Поэтому целесообразно воспользоваться услугами специализированного сервиса «Контур Фокус». Данный сервис моментально проверит вашего контрагента.

Преимущества сервиса

Поиск информации о той или иной компании производится на основании контактных данных руководителя, ИНН или любого другого параметра. Сервис позволяет получить все вышеописанные сведения в кратчайшие сроки в наглядно оформленном виде.

Карточка организации, которую выдаёт сервис, помимо описанных данных выдаёт информацию о характере упоминаний контрагента в глобальной сети. Помимо этого, пользователю становится доступным знание о характере отзывов о деятельности организации с просторов всемирной паутины.

Любой пользователь сервиса может наблюдать за деятельностью нескольких сотен компаний одновременно. При этом любые значимые изменения не останутся незамеченными, о них сразу станет известно.

Пользователь моментально получит соответствующие уведомления. Сервис обладает возможностью гибкой пользовательской настройки.

Можно регулировать критерии, по которым будет отслеживаться деятельность организации.

Несколько дополнительных моментов, на которые обратите внимание. Помимо основной онлайн проверки стоит лично посетить офис организации для оценки статуса компании своими глазами. Нужно удостовериться, что организация располагается по заявленному адресу.

Поговорите с руководителем или представителем организации. Во время беседы можно не только решить какие-либо деловые вопросы, но и оценить личные качества руководителя. Осмотр офиса организации в некоторой степени позволяет сделать выводы о финансовом состоянии юридического лица.

Данный факт важнен при принятии решения о возможности сотрудничества.

Источник: https://zakupki-gov-ru.com/proverit-kontragenta-onlajn/

Сравнение финансового состояния фирмы

По инн о фирме

ТестФирм сравнивает ключевые финансовые показатели вашей организации со среднеотраслевыми и общероссийскими показателями. Это – сравнительный анализ. Он не является заменой более глубокого финансового анализа, оценивающего качество финансовых показателей организации, но позволяет понять, как предприятие выглядит на фоне других аналогичных российских предприятий.

Что нужно для теста конкретной фирмы?

Достаточно указать ИНН организации. Если по ней сдавалась отчетность в Росстат и ФНС, данные будут загружены и проанализированы. Если вы не знаете ИНН, можно искать по названию организации (указывайте название без орг. формы – “АО”, “ООО” и т.п.).

Внимание: Если фирмы в базе Росстата и ФНС нет, вы можете ввести информацию вручную.

Можно ли сравнить финансовое состояние фирмы с другой фирмой-конкурентом?

Можно. После того, как вы протестировали свою организацию, нажмите на ссылку “Сравнить с конкурентом” и укажите ИНН конкурента – получите сравнение не только с отраслевыми показателями, но с финансовыми показателями фирмы-конкурента. Быстрый способ – указать в поле поиска два ИНН через пробел.

Кроме финансовой информации из бухгалтерской отчетности, ТестФирм выдает для каждой фирмы справку с данными ФНС:

  • о среднесписочной численности сотрудников;
  • сколько налогов и сборов уплатила фирма за год;
  • налоговая задолженность организации по пеням и штрафам;
  • сведения о налоговых нарушениях и др.

Какие фирмы можно тестировать и сколько это стоит?

Бесплатно. Получить анализ можно для любой из 2 млн. фирм, данные по которой имеются в базе Росстата и ФНС (в базе отсутствуют банки, страховые и прочие организации, имеющие специфическую форму бухгалтерской отчетности, а также индивидуальные предприниматели – они не составляют бухгалтерскую отчетность).

Какое сейчас финансовое положение российских предприятий в целом?

Общая статистика по Российской Федерации:

Год:20122013201420152016201720182019
Всего фирм в базе данных Росстата и ФНС (млн.), из них:0,71,71,92,32,32,32,22,0
с финансовой “дырой” в балансе14%13%14%14%13%13%13%13%
торговали в убыток23%16%17%17%17%16%17%17%
с убыточной деятельностью в целом23%19%20%20%19%19%19%19%
собственных средств меньше заемных70%65%65%65%64%63%61%62%
недостаточно средств для погашения текущих обязательств29%22%23%22%21%20%19%19%

Нужны данные за 2020 год?

Можно ли использовать результаты анализа для официальных целей, в суде?

Это возможно, зависит от целей. Если речь идет о банкротстве, требования к такому анализу определены Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. N 367). Методика анализа реализована в специализированных отчетах для арбитражных управляющих.

Сравнительный анализ не является заменой такому анализу, но может быть полезен в суде, налоговых или других официальных органах, чтобы подтвердить финансовое положение предприятия относительно среднего по отрасли. Отличительная особенность сравнительного анализа – с ним сложно спорить, т.к.

субъективная составляющая, присущая любому анализу, здесь минимальна.

Для анализа используются данные Росстата и ФНС, которые были обработаны нами по всем правилам статистики (нормализация данных, расчет медианы, квартилей и т.д.). Сервис ТестФирм реализован аудиторской фирмой с 27-тилетним опытом в области финансов и 18-тилетним в сфере IT-технологий.

Если вам требуется письменное заключение аудиторской фирмы по результатам проведенного сравнительного анализа, мы можем подготовить для вас такой отчет (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).

В отличие от схематического представления на сайте, в отчете результат сравнительного анализа будет подробно описан, включая методику расчета, заверен печатью аудиторской компании и подписью аттестованного аудитора. Пишите нам.

Справочник отраслевых финансовых показателей

Мы создали уникальный справочник отраслевых финансовых показателей. Справочник сформирован в результате обработки данных всех организаций Российской Федерации, представивших свою бухгалтерскую отчетность в Росстат и ФНС. Отраслевые финансовые коэффициенты незаменимы при сравнительном финансовом анализе.

Рекомендуем использовать справочник для образовательных и научных целей, анализа особенностей и развития различных отраслей российской экономики, глубокого сравнительного финансового анализа конкретных предприятий. Финансовые показатели в справочнике рассчитаны в разрезе отраслей согласно официальной классификации видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Также выделена характеристика масштаба предприятия, поскольку многие финансовые коэффициенты в значительной мере зависят от этого фактора. За основу критерия масштаба деятельности взяты суммовые параметры выручки, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.04.

2016 N 265 “О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства” с дополнительным выделением самой малой категории (до 10 млн. руб.):

Категории предприятий Масштаб деятельности – выручка в млн. руб. Доля предприятий в общем количестве, 2019 г.
до 10 млн. руб.менее 1052,2%
микропредприятия10 – 12038,4%
малые предприятия120 – 8007,6%
средние предприятия800 – 20001,1%
крупные предприятиясвыше 20000,8%

Воспользуйтесь одним из наших ботов для получения информации о фирмах прямо в вашем любимом чате. Просто введите в чат ИНН организации и в ответ получите краткую справку о финансовом состоянии фирмы.

Telegram

Название бота: ТестФирм (@testfirm_bot).

Интеграция Теста фирм в собственные информационные системы

Вы можете получать результаты сравнительного анализа фирм с нашего сайта напрямую в свою информационную систему по API (см. формат запросов по API).

Как проверить контрагента и себя на сайте налоговой

По инн о фирме

Каждый бизнес неизбежно сталкивается с необходимостью проверки своих деловых партнеров. Перед тем как заключить договор, а тем более отправить предоплату, сделаем все возможное, чтобы узнать, что собой представляет наш контрагент: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию?

В более частном случае бухгалтер сталкивается с необходимостью подтвердить свою осмотрительность в случае налоговых проверок, даже если Налоговый кодекс прямо не диктует такой обязанности.

Самый простой первый шаг — проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой бесплатно. Это позволяет посмотреть выписку о фирме из ЕГРЮЛ. Но, как показывает практика, этого совершенно недостаточно, чтобы обезопасить бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов.

На сайте Налоговой службы и в специальных программах собирается и анализируется документальная и иная информация о предпринимателях. Такие действия позволяют определить, насколько добросовестно ведет бизнес ваш партнер.

Кто обязан этим заниматься

В организации проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой обычно осуществляется сотрудниками юридического отдела или отдела экономической безопасности. Если такого подразделения нет, то это обязанность лица, заключающего договор.

Зачем проверять

Существуют различные причины, для чего проводится проверка ИНН на сайте налоговой, это риски финансово-хозяйственной жизни: риск непоставки товара, поставки некачественного товара, несвоевременной поставки товара и т.д., вплоть до мошеннических схем.

Следует помнить, что любая сделка подлежит налогообложению. В ФНС не раз подчеркивали, что ответственность за выбор компании к сотрудничеству целиком лежит на организации. Последствия такого выбора — ее предпринимательский риск.

Например, налоговики при проверке вправе исключить сомнительную сделку из расходов или не принять к вычету НДС. Чтобы избежать неприятностей, проще заранее проверить контрагента по ИНН в Федеральной налоговой службе, получив выписку.

Что рекомендуется

Государством не установлено ни формальной обязанности по проверке компаний при заключении контрактов, ни критериев такой процедуры, ни списка необходимых действий и минимального пакета документов.

В Налоговом кодексе нет понятий «проверка контрагента» или «недобросовестность налогоплательщика». Между тем, существует п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №53 от 12.10.

2006 “Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды”, в котором сказано: «Выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности».

Приняв это Постановление, государство фактически возложило на бизнес обязанность проверить по ИНН своих партнеров, и практикующий бухгалтер постоянно с такой необходимостью сталкивается.

Как принято в деловом обороте

Уже много лет организации обязаны сначала проверить компанию по ИНН, а затем документально подтвердить проведение такой проверки. За это время сформировался наиболее часто запрашиваемый пакет документов:

  • копия Устава;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • копия свидетельства о регистрации;
  • копия свидетельства о постановке на учет в налоговую;
  • письмо из статистики с кодами;
  • документы, подтверждающие полномочия лица, с которым подписывается договор, например, доверенность и копия паспорта.

Предприятие обязано проверить ЕГРЮЛ на налог.ру и получить документ, подтверждающий полномочия лица на подписание документов, поскольку это действия, которые Минфин рассматривает как должную осмотрительность (письмо Минфина России №03-02-07/1-177 от 10.04.2009).

Кроме этого, в зависимости от деятельности, запрашиваются:

  • карточка организации;
  • выписка из штатного расписания (если для выполнения работ требуется узкий специалист);
  • лицензии с приложениями к ним, необходимые разрешения;
  • справки из ФНС об отсутствии задолженности;
  • копии бухгалтерской и налоговой отчетности за прошедший период с отметкой ФНС;
  • копия договора аренды (офиса, склада и т.п.).

Гораздо реже, но уже есть прецеденты, когда запрашиваются:

  • аналитические записки (т.е. краткое резюме компании о выполнении похожих проектов);
  • рекомендательные письма (обычно их запрашивают банки);
  • аудиторское заключение;
  • и даже выписка по расчетному счету на последние месяц — квартал — год.

Общедоступные источники информации

Действуя самостоятельно, стоит воспользоваться следующими источниками информации:

  • запросите выписку из ЕГРЮЛ по ИНН на своего партнера;
  • проверьте, есть ли у него сайт;
  • отправьте в ФНС в свободной форме запрос о добросовестности налогоплательщика;
  • выясните, не зарегистрирован ли он по адресу «массовой регистрации» на сайте ФНС;
  • проверьте собственные данные и сведения о контрагенте в одноименном сервисе ФНС — Проверь себя и контрагента на nalog.ru;
  • проверьте партнера по «Вестнику государственной регистрации» — не начал ли он процедуру ликвидации или реорганизации;
  • найдите его данные в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»;
  • поищите паспорт единоличного исполняющего органа на сайте МВД, чтобы выяснить, не утерян ли он какое-то время назад;
  • на сайте лицензирующего органа проверяются данные лицензии;
  • на сайте ВАС РФ и других судов узнают, участвовала ли компания в судебных разбирательствах;
  • забейте название интересующей вас компании и фамилию, имя, отчество директора в любой поисковик и просмотрите все упоминания о них.

Какие организационные меры принять для защиты от недобросовестных контрагентов

Каждая компания самостоятельно определяет степень возможного риска при заключении договоров и принимает соответствующие организационные меры.

Обычно назначается ответственный за данную процедуру человек, а сам процесс регламентируется внутренним положением или регламентом действий по проверке партнеров.

Как минимум, каждой организации необходимо проверить контрагента на сайте налоговой (процедура бесплатна).

В заключение следует сказать, что, к сожалению, все эти действия не обезопасят вас на 100% от возможных проблем или от вероятности претензий со стороны ФНС. Но в ваших силах снизить этот риск до несущественного.

Ваш юрист
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: